Evitamos Responsabilidades Penales y Civiles a los Administradores y Directivos de una Entidad Jurídica y a la propia Entidad Jurídica
Entidades jurídicas mejor gestionadas, más éticas y responsables y más seguras civil y penalmente
Quiénes somos y qué necesidades cubrimos
Consultora independiente, no ligada a ningún grupo empresarial ni a ningún despacho jurídico, dedicada exclusivamente al Diseño, Implantación, Mantenimiento y Actualización de Sistemas Integrales de Prevención y Gestión de Riesgos Legales y Penales (Modelos Compliance Integral) en las entidades jurídicas (1) y a la Consultoría especializada en Corporate Compliance, tanto en España como a nivel internacional.
Para entidades jurídicas españolas, cubrimos las necesidades derivadas de la Ley de Sociedades de Capital (mejoras en el gobierno corporativo) y del Código Penal (responsabilidades penales de las entidades jurídicas y, por ende, de sus Administradores y Directivos). Y si son filiales o participadas de grupos empresariales multinacionales no españoles, adaptamos sus referencias estratégicas y operativas en Sistemas Compliance a nuestro particular ordenamiento jurídico.
A nivel internacional, cubrimos las necesidades derivadas de los distintos ordenamientos jurídicos en la materia en los distintos países donde existan filiales o participadas, elaborando una referencia estratégica y operativa común en la materia y desarrollando en cada país el Modelo Compliance Integral requerido por su legislación, reglamentación y normativa.
(1) Según la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, se considera persona/entidad jurídica a cualquier sociedad mercantil de capital privado y a cualquier Ente de naturaleza asociativa privada, tales como Fundaciones y Asociaciones privadas, Colegios Profesionales, Asociaciones Empresariales, Sindicatos, Partidos Políticos, etc. Sólo se excluyen del concepto persona jurídica responsable penal a los Estados, a las Administraciones Públicas, a los organismos públicos en el ejercicio de su potestad pública y a las organizaciones internacionales públicas.
Cómo lo hacemos
Nuestro Sistema Integral de Prevención y Gestión de Riesgos Legales y Penales (Modelo Compliance Integral), configurado por 12 elementos, se resume en:
- La monitorización de los cumplimientos/incumplimientos de toda la legislación, reglamentación y normativa que afecta a una Entidad Jurídica (Compliance Legal).
- La prevención de la comisión de delitos en el seno de la Entidad Jurídica (Compliance Penal).
Armonizando ambas actuaciones, conseguimos construir un ARCO PROTECTOR en la entidad jurídica que evita Responsabilidades Penales y Civiles a sus Administradores y Directivos y a la propia entidad jurídica.
Qué conseguimos
- Administradores y Directivos de entidades jurídicas protegidos frente a responsabilidades penales y civiles.
- Entidades jurídicas más seguras civil y penalmente y exentas de responsabilidad penal.
- Entidades jurídicas mejor gestionadas, más éticas y transparentes, con mayor reputación corporativa y, en consecuencia, entidades jurídicas con más valor.
- Entidades jurídicas que cumplen con los requerimientos de clientes y de otros colectivos, públicos y privados, que tienen el Compliance como elemento de homologación y selección de proveedores.
- Un hecho muy diferencial para la entidad jurídica.